다단계 유사수신 사기업체 > 자유게시판

다단계 유사수신 사기업체 일당이 사업설명회를 진행하고 있는 모습이다. /사진=서울경찰청 광역수사단 형사기동대 가상자산 비트코인(BTC)과 테더(USDT)의 스와프거래 중개하는 사업으로 매일 투자금의 2%를 수당으로 준다는 말로 1408명을 속여 328억원 상당을 편취한 다단계 유사 수신 사기 업체 일당이 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 2023년 12월부터 지난해 7월까지 1408명으로부터 328억원 상당을 편취한 A업체 관련자 18명을 특정경제범죄법상 사기, 방문판매법 위반 혐의 등으로 검거했다고 24일 밝혔다. 이들 중 2명은 구속됐으며, 경찰은 범죄수익 65억원 상당을 기소 전 몰수·추징 보전했다.경찰에 따르면 피의자들은 인허가나 다단계판매업 등록 없이 서울·대구·부산·인천·경기 등 전국에서 사업설명회를 개최해 비트코인 관련 허위 정보로 홍보하고 불특정 다수인으로부터 1440억원 상당을 불법 수신했다.이들은 '비트코인과 테더를 상호 블록딜(장외에서 대량 매매) 스와프 거래 중개해 수익을 창출하고 매일 투자금의 2%를 수당으로 지급한다', '하위 투자자들을 모집하면 각종 수당을 지급한다'고 거짓 홍보했다. 다단계 유사수신 사기업체 일당이 피해자들에게 속인 사업구조 설명 자료다. /사진=서울경찰청 광역수사단 형사기동대 경찰은 이 사건을 전형적인 폰지사기(다단계 금융사기) 형태 유사 수신 범행으로 봤다. '블록딜 스와프 거래 사업'은 실체가 없었고, 뒷순위 투자자의 투자금으로 선순위 투자자에게 수당을 지급하는 전형적인 돌려막기 방식으로 자금을 운용했다. 총책 B씨는 185억원 상당을 수표로 인출해 블록딜 스와프 거래와 무관하게 개인적으로 소비했다. 최근 젊은 층의 관심이 높은 가상자산을 다단계 유사 수신 사기 범행과 결합하고 고령층을 상대로 범행한 것이 이 사건의 특징이다. 피해자 가운데 50~70대는 전체의 89.5%를 차지했다. 피의자들은 피해자들이 대부분 가상자산에 대한 지식이 부족하다는 점을 이용해 주요 범행 대상으로 선정했다. 경 문재인 전 대통령/뉴스1DB (전주=뉴스1) 임충식 강교현 기자 = ‘문재인 전 대통령의 전 사위 특혜채용 의혹’과 ‘딸 다혜 씨 태국 이주 지원 의혹 사건’에 대한 검찰 수사가 문 전 대통령과 이상직 이스타항공 창업주(전 국회의원)를 기소하는 선에서 마무리됐다. 지난 2021년 12월 시민단체 고발 이후 수사가 시작된 지 약 3년 5개월 만이다. 전주지검 형사3부(배상윤 부장검사)는 24일 뇌물수수 혐의로 문재인 전 대통령을 불구속 기소했다고 밝혔다. 또 이상직 전 국회의원도 문 전 대통령에게 뇌물을 공여한 혐의(특정범죄가중처벌등에 관한법률위반·뇌물공여 및 업무상배임)로 재판에 넘겼다.다만 딸 다혜 씨와 전 사위 서 씨에 대해서는 불기소(기소유예) 처분했다.문재인 전 대통령은 지난 2018년 8월부터 2020년 4월까지 전 사위 서모 씨를 '타이이스타젯'에 취업시키게 한 뒤 서 씨의 급여와 태국 내 주거비 명목으로 약 2억1700만원을 수수한 혐의를 받고 있다.타이이스타젯은 이스타항공 창업주인 이 전 의원이 실소유주라고 알려진 태국 저비용 항공사다. 당시 서 씨는 이 전 의원이 중진공 이사장이 된 지 넉 달이 지난 시점인 지난 2018년 7~8월에 타이이스타젯 전무로 취업했었다.전주지검은 항공업 경력이 전무한 서 씨가 타이이스타젯 고위 임원으로 취업한 것과 이상직 전 국회의원이 중소기업진흥공단 이사장으로 임명된 것 사이에 대가성이 있었다고 보고, 이에 대한 수사를 진행해 왔다.그리고 3년이 넘는 수사를 끝에 검찰은 서 씨의 타이이스타젯 채용이 정상적인 절차를 통해 회사 업무에 적합한 임직원을 채용한 것이 아니라 대통령 가족의 태국 이주지원을 위한 부당한 특혜 채용이라고 결론을 냈다. 이에 서 씨가 받은 월급도 정상 급여가 아닌 대통령에 대한 뇌물이라고 판단했다.검찰은 기소 이유에 대해 △정치적인 재기를 노리던 이상직 전 의원이 당시 대통령 비서실의 부당한 지원 아래 중소기업진흥공단 이사장으로 임명된 점 △타이이스타젯이 아무런 수익이 없어 긴축 재정을 펼치고 있는 상황임에도 항공업 관련 경력과 능력이 없는 서 씨를 상무로 채용한 점 △서씨와 다혜씨가 이 전 의원이 준비한 태국 현지 정보와 타이이스타젯 항공사 위치 등을 청와대 민정비서관 등으로부터 전달받아